,夹带人民币频频往返于两地,在香港的财务公司或兑换行换取的。”
韩博看看刘副局长,补充道:“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’的几个成员取得联系,而在香港警方的持续打击下,香港黑帮处境越来越艰难,包括‘和胜和’在内的帮派都在想方设法洗白,两帮人一拍即合,形成了一个跨境的洗钱团伙。”
洗钱案件没少查,之所以很难取得战果,很大程度与证据难掌握有一定关系。
眼前这位正处级副局长能一举捣毁三个地下钱庄,跟香港方面协助是密不可分的,而能在香港“找得着人、说得上话,办得成事”的人真不多。
丁处长下意识看了看刘副局长,很直接地认为韩博能破获是得到了公安部的大力支持,根本想不到香港方面之所以协助,一是因为顾思成本来就涉嫌欺诈入境处,二是洗钱团伙成员是香港警方非常重视的三合会分子。
为打击三合会,专门设立“o记”,可以说在打击黑帮这一问题上,香港警方向来是毫不手软绝不留情的。
除此之外,还有人脉!
“妹夫”是专门对付洗钱的联合财富情报组高级主管,“大舅哥”要办的事怎么可能不放在心上。
许多事是只可意会不可言传的,尤其这种有“选择性执法”之嫌的案件,韩博整理了下思路,继续汇报:“郝英良找的第二个地下钱庄,是一个以家庭为单位‘里应外合’的洗钱犯罪团伙,他们在境内银行开立数百个账户,然后通过境外的atm机取出外汇。这同样涉及到换汇额度,于是他们以高回报率为诱饵怂恿亲朋好友一起干。”
张副厅长真不太懂这些,不无好奇地问:“韩博同志,这跟第一种手法有什么区别?”
“区别很大。”
韩博笑了笑,耐心地解释道:“这种手法利用的是离岸和在岸人民币的兑换价差,以及境内很多银行提供的境外取现免手续费的服务。长期以来,离岸和在岸人民币价差都在数十个点,比如,日前1离岸人民币可以兑换1297港元,而1在岸人民币只能兑换1288港元,两者价差为8个点;
同时,目前全国共有十几家银行提供境外取现免手续费的服务,只要在境外带有银联标志的atm机即可取现,但不同银行会规定每天第一笔或是每月前3笔免手续费,境外取款的汇率按所在银行提供的汇率计算。”
“他们帮人洗钱,就算不收手续费都能赚钱?”
“是的,我们抓获的李再昂夫妇就是以本人和他人名义,在东广等地的农村信用社、农行等银行办理800多个银行账户用于买卖外汇,其中502个账户作为取现卡账户用于在香港和澳门的atm机上取港元。
李再昂的妻子负责在境内将资金通过网银汇至这
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